Економічний енциклопедичний словник - Мочерний С.В. 1995

Відмивання грошей

Відмивання грошей — сукупність операцій із заробленими незаконним способом грошима, спрямованих на те, щоб створити враження легальності їх появи в суспільстві. До них належать вкладання незаконних доходів в іноземні банки з наступним переказуванням вкладу в країну власника грошей, укладання фіктивних угод про виконану роботу з наступним реальним рухом грошових потоків, підпільна купівля цінних паперів з наступним цілком легітимним отриманням доходів на них, перепродаж нерухомості, купівля виграшних лотерейних білетів, гра на тоталізаторах та ін. Щорічно у світі В.г. досягає 1,5 трлн дол.

Перша публікація: 01/01/1995

Останнє оновлення: 30/12/2023

Редакційна та навчальна адаптація: Даний матеріал зведено на основі першоджерела/оригінального тексту. Команда проєкту здійснила редакційне оглядове опрацювання, виправлення технічних неточностей, структурування розділів та адаптацію змісту до навчального формату.

Що було опрацьовано:

усунення форматних дефектів (OCR-помилки, розриви структури, дефектні символи);
редакційне упорядкування змісту;
уніфікація термінів відповідно до академічних джерел;
перевірка відповідності фактичних тверджень тексту першоджерела.

Усі згадки про автора, рік видання та походження первинного тексту збережено відповідно до джерела.